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2000余人被虚假期货平台卷走上亿元

2018-07-03 21:24:23      点击:

交易平台上,“恒生指数实时数据”不断更新,“讲师”“讲师助理”“平台客服”“股民”轮番登场,不断催促“大行情要来,快下单!”市民张女士怎么也没有想到,这些竟都是骗子的“障眼法”,一来二去,张女士的190余万元打了水漂。

昨日,武汉市公安局公布:破获一起利用虚假金融期货平台在全国多地实施电信网络诈骗案,目前共抓获涉案人员68名,涉案金额上亿元,23名团伙骨干分子已被检察机关批准逮捕。

老股民“炒期货”被骗190余万

54岁的武汉市民张女士是个老股民,去年12月初,一个网名为“瞭望远方”的“股友”主动加她为微信好友,自称跟“讲师”炒股赚了不少,并介绍张女士加入一个名叫“荣耀杯股市大赛”的微信群,在直播平台上观看6名“讲师”炒股比赛。

几个“讲师”每天轮流在直播间“传授”炒股技术,并贴出自己的“股票盈利截图”。直播中,“讲师”团队反复说A股行情不好做,鼓动大家去炒“香港恒生指数期货”,并时常截图晒自己“赚大钱”的“账户”,张女士心动不已。

今年春节前,“讲师”们不停在直播间喊:“大行情要来了!赚几波过年!”1月17日,张女士按照“讲师助理”发来的链接打开名为“某国际集团”的交易平台网页,注册开通“恒生指数期货账户”,并存入40万元。该网页承诺“客户资金存入瑞士某银行开在香港的账户,客户可随时将账户中的资金自由转入或转出。”没想到还没到一周,张女士就亏了38.95万,“讲师”这时却责怪张女士下单太慢且投入资金太少,称若要赚回“本金”必须投入更多。随后两个月,张女士又陆续投入150余万元,这笔钱也很快血本无归。

张女士慢慢不再相信“讲师”,到正规金融机构咨询后方知这个“交易平台”并未经过相关部门注册审批,得知被骗,3月30日,张女士到江岸西马街派出所报案。

警方赴四地收网抓获68人

市公安局组织江岸区分局及市局刑侦、技侦、网安、法制等部门成立“3·30”特大电信网络诈骗案工作组。根据张女士提供的转账记录和微信群,专班民警以资金流、通信流为突破口,运用信息化手段一路追查。

在外地警方的协助下,民警发现张女士的资金通过第三方支付平台进入某商户账户,再辗转多次分解到10多张银行卡,最终流入河北石家庄籍男子燕某的账户,而根据张女士提供的网上聊天记录显示,燕某正是她在网上注册的虚假交易平台公司的“运营总监”。

根据涉案微信群线索,民警还发现了一个专门诱骗他人进入虚假平台的“代理运营公司”,该公司在广州,主要负责人为李某。专班民警前往石家庄、广州、深圳等地,围绕2名涉案重点人员展开调查,最终锁定深圳、广州、石家庄、邯郸等地的5个涉案窝点位置。

5月22日,5个抓捕小组在深圳、广州、石家庄、邯郸等地警方协助下集中收网,首要犯罪嫌疑人燕某在石家庄被擒获,另有4地共67名团伙成员被抓,现场查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本等。

2000余人受害涉案资金上亿

据警方深入调查,这个“某国际公司交易平台”系诈骗团伙伪造的虚假平台,该平台提供的“恒生指数实时数据”看上去走势与真实的恒生指数一模一样,但实际上该平台并未接入真实的交易市场,整个网站都采用虚假图表和文字以蒙蔽受害者,受害人的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户,而是转入诈骗者的私人账户。

该诈骗团伙在后台任意操控“盘面”的涨跌走势,先让受害人赚些小钱并支持其自由提现,博取信任后再引诱受害人投入更大资金,再操控平台令其“亏损”,因欺骗性较强,受害人往往以为是自己在交易中操作才导致的亏损,并未意识到受骗。

经审查,燕某(男,27岁)是该团伙头目,负责“运营”该虚假交易平台,李某(男,29岁)是“代理运营公司”头目,负责组织手下的“业务员”假扮“股民”“讲师”“平台客服”等诱骗受害人进入虚假交易平台。

据其中一名负责虚假平台运行的团伙骨干成员交代,他每天可赚取30万,而“讲师”“讲师助理”“平台客服”“股民”等均可按“贡献”大小获得惊人收益。

昨日,记者从江岸警方相关负责人处了解到,根据目前收集的证据显示,此案受害人达2000余人,遍布全国各地,预计涉案资金上亿元。目前,此案仍在进一步调查中。