你的位置:首页 > 期货高手

温州假期货平台诈骗400万 后台数据可以反向操纵

2018-01-22 21:33:59      点击:

投了4000元两个星期翻倍,投入40万元一天“亏”光

8月份,家住乐清市芙蓉镇的蔡先生接到一个陌生的电话,一位自称是广州市某投资咨询公司员工的李某,向他推荐一个叫拉萨大宗期货交易平台炒期货。

经不住软磨硬泡,蔡先生通过手机将身份证照片发给李某,并在这个平台注册了账户,投了4000元准备试试。

令他没想到的是,在“平台指导老师”陈某的指导下,蔡先生真赚了钱,两个星期不到的时间里,蔡先生账户金额翻了倍,达到近万元,这可把原先炒股亏过钱的蔡先生高兴坏了。

之后,陈某“趁热打铁”,向蔡先生推介了平台高级客户才能购买的项目,蔡先生一下子投进去了40万元。

但这次,指导老师陈某的指导“失误”了,蔡先生买的品种当天就爆仓了,40万元一天就“亏”的差不多了。

经过李某以及李某的经理钱某的安抚之后,蔡先生又花了20万元在另一个交易平台——西宁大宗商品交易平台买了一个项目,可是很快又爆仓了。至此,蔡先生就不再管这个账户。

过了三个月,蔡先生又接到一个自称广州某资产管理公司工作人员冯某的电话,向他推介大宗商品期货交易,并推介了一个新的平台,蔡先生经不住劝说,以一样的方式又“亏”了40多万元。

这回,蔡先生算是彻底死了心,他很少再过问自己平台账户里仅存的几万元。

过了一个月,蔡先生需要用钱时想起,平台账户里还有些钱,在他准备提出来的时候,发现账户里的资金又变少了。

蔡先生这才明白,这个平台很可能是“虚构”的,他报了警。


 “李鬼”现身:先期小额盈利给“甜头”,后期虚假交易实行诈骗

公安局侦查人员经侦查后认为这是一种新类型网络电信平台诈骗,被害人遍及全国各地。

经过将近半年的侦查,公安局抓获所谓资产管理公司、投资咨询公司的负责人赖某,以及化名为公司工作人员李某、冯某的李某某和冯某某等十几个人。

32岁赖某是江西人。经审查认定,赖某注册成立了广州某某投资咨询有限公司、江西某电子商务有限公司,替上家代理虚假的期货交易平台“西宁大宗商品交易平台”等。

同时,赖某还招了几个人担任公司经理兼电话销售员。他们通过网络购买个人信息,注册电话号码后,每天不停打电话营销,最终是引诱被害人到虚假的期货交易平台进行交易。

期间,赖某还冒充专家,通过QQ聊天指导诱骗被害人进行所谓的平台交易,由上家进行后台控制,通过先期小额赢利骗取被害人信任后,诱骗被害人不断加大资金投入,再通过后台控制的虚假交易将被害人的资金进行亏损的方式实行诈骗。

最终,赖某获取被害人亏损额的75%-76%,其他几人除了拿到额定的工资外,也能拿到被害人亏损额10%-30%不等的提成。


检察官提醒:虚构交易平台,完全是一个诈骗陷阱

在本案中,若不是蔡先生发现自己的账户被人擅自动用,恐怕也不会发现被骗。经过侦查,本案绝大部分被害人都是在案发后才发现自己被骗,先前一直以为自己是进行所谓的期货投资才导致“亏损”。

专家提醒,类似的案件,犯罪模式隐蔽,诈骗团伙分工协作明确。有专人搭建虚假交易平台,专人操控后台数据,专人电话联系被害人,专人指导被害人反向操作,专人做心理安抚工作,甚至有专人在网络上建立对应网站,及时发布最新公司信息,被害人甚至通过网络去搜索都能找到相关网站,以及网站上更新的内容。但实际上,他们完完全全是一个诈骗陷阱。

检察官提醒,不要轻易相信千里之外飞过来的发财机会,炒股、炒期货开户尽量去正规的营业场所。